9888拉斯维加斯

      9888拉斯维加斯集团（603298）可转债发审会于2021年3月1日（星期一）上午顺利召开。中国证券监督治理委员会第十八届刊行审核委员
；9888拉斯维加斯集团董事长、总经理赵礼敏
；9888拉斯维加斯集团总经理助理、董事会秘书陈赛民
；国信证券保荐代表人刘洪志、田英杰等出席了本次视频会议。

      9888拉斯维加斯集团（603298）向不特定对象刊行可转换公司债券（以下简称可转债）项目顺利通过中国证券监督治理委员会第十八届刊行审核委员会2021年第23次发审委会议审核。凭据审核了局，9888拉斯维加斯集团本次刊行可转债申请切合刊行前提、上市前提和信息披露要求。

      9888拉斯维加斯集团本次刊行召募资金总额不超过人民币11.5亿元（含11.5亿元），扣除刊行用度后全数用于以下项目：

单元：万元

各项目根基情况：
      年产6万台新能源叉车建设投资项目：近年来，新能源叉车发展进入上升期，公司通过自主创新及有关技术合作，已成为行业中锂电池产品系列最齐全的企业。目前公司新能源叉车市场推广以锂电池叉车为主，氢燃料电池叉车部门车型已开发实现。当侵电池叉车在全球叉车市场渗入率低，但由于锂电池电动叉车具备安全性高、使用成本低、寿命长、免守护、节能环保蹬着势将是将来市场发展趋向。固然公司目前在新能源叉车市场占比力高，但面对急剧增长的市场需要，公司火急必要新增新能源叉车自动化、智能化出产线以提升新能源叉车出产能力和产品质量，紧跟新能源工业车辆急剧发展的趋向，坚韧公司在新能源叉车领域的先发优势。本项目拟使用公司横畈厂区、青山厂区的现有厂房及配套设施并利用横畈厂区部门空置地皮新建新能源电池组装厂房，购置先进的焊接、涂装、锂电池组装、整车组装等自动化出产线，实现年产6万台新能源叉车产能。
      研发中心升级建设项目：公司作为中国目前最大的专业叉车研发造作集团之一，始终萦绕“做世界最强叉车企业”的企业愿景，以产品研发为中心，全力推动产品创新、技术创新和治理创新。本项目拟利用公司现有研发办公场所进行装批刷新，购置研发设备和软件，同时凭借荆门丰硕的技术人才资源，发展锂电池利用技术、燃料电池利用技术、混合动力技术、新型电动技术、自动驾驶技术、智慧安全技术、智能治理技术、自动导向技术、环境适应性技术的研发。
      集团信息化升级建设项目：公司为适应行业的发展，积极进行信息化升级建设，将推算机技术及信息产品使用于公司日常经营治理。通过本项主张建设，公司将优化升级现有的PLM系统、MES系统、OA系统、WMS系统等系统
？，同时公司通过引进SAP先进的治理解决规划，将提升公司各层级财政信息化和业财一体化水平，加强公司对营销渠路的掌控能力，提高供给链治理水平和内部运营治理能力，全面提升公司对主交易务数据的集成治理与科学利用能力，成立科学的决策系统，改善内表部信息沟通渠路，优化业务流程，降低运营成本，为公司的进一步发展提供有利支持。
      营销网络及叉车履历中心建设项目：公司作为中国目前最大的专业叉车研发造作集团之一，始终萦绕“做世界最强叉车企业”的企业愿景，获得了一系列的成就。随着公司的逐步壮大，在全国各地建设美满的营销网络以更好地服务客户，并搭建一个向表界展示公司发展过程、经营理想、文化底蕴、技术水平以及研发实力的平台显得尤为沉要。本项主张建设，将在国内沉要中心枢纽城市建设营销4S店网络及叉车履历中心，重要城市蕴含：荆门、昭通、郑州、沈阳、长沙、南阳、克拉玛依、呼和浩特、西安、内江、岳阳等地。营销4S店建设重要是对公司现有营销网络的优化和扩大，进一步加大对主题市场的渗入力度，提高公司产品的市场占有率，加强公司盈利能力和综合竞争力
；叉车履历中心的建设重要蕴含人文9888拉斯维加斯、科技9888拉斯维加斯、卓越9888拉斯维加斯、魅力9888拉斯维加斯、将来9888拉斯维加斯等几风雅面，通过实物展品与VR虚构现实相结合，全息科技再共同声、光、影与主题空间的设置，给参观履历者以强烈的视觉、听觉冲击力。
      9888拉斯维加斯集团创办至今，以“做世界最强叉车企业”为愿景，致力于“让搬运更轻松”，对峙“专业化出产，品牌化经营，集团化运作，国际化整合”的发展战术，施杏装两端强、中央精”的发展模式，以“为全世界用户提供优质的叉车产品和智能物流设备，引领中国叉车行业和智能物流设备发展”作为自己的使命，为全球用户提供优质的产品和服务。
      9888拉斯维加斯集团自2016年12月在上海证券买卖所主板（A股）成功上市以来，严格依照《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖所股票上市规定》及《公司章程》等司法律规的要求，不休美满公司法人治理机造，成立健全内部治理及节造造度，提高公司治理水平，推进企业持续健全发展，积极守护公司及宽大中幼股东的合法权利，致力为股东创造更大的价值。
      9888拉斯维加斯集团董事长、总经理赵礼敏真诚感激本钱市场这个平台，使得公司可能走上急剧优质发展的轨路，成长为国际当先的叉车造作企业，9888拉斯维加斯集团将用业绩回报所有股东，回报社会。

      本次9888拉斯维加斯集团（603298）刊行可转债，是继2016年12月成功IPO后，公司的第一个再融资项目。通过这次刊行，公司将进一步加强本钱实力，提升企业综合竞争力。